（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-004

兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴耀华先生主持，审议通过多项议案。

主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、2024年年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.30元（含税）。审议通过2025年度公司董事薪酬、2025年度公司高级管理人员薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度内部控制评价报告、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、补选林茂先生为第五届董事会非独立董事、评估独立董事独立性、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年会计师事务所履职情况评估报告，以及召开2024年年度股东大会。

特此公告。兰剑智能科技股份有限公司董事会2025年3月29日。